公告日期：2025-11-01

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-093
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会取消部分议案并增加
临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 11 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688621 阳光诺和 2025/10/17

二、 取消部分议案及增加临时提案的情况说明
（一）取消部分议案的情况说明
1. 取消议案的名称

序号 议案名称

《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金
2.00 暨关联交易方案的议案》

3 《关于<阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资

金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

2. 取消议案原因

近日，公司收到控股股东、实际控制人利虔先生提交的《关于取消 2025 年第四次临时股东会部分议案并增加临时提案的函》，利虔先生提议取消 2025 年第四次临时股东会部分议案并增加临时提案。

根据上述股东临时提案情况，公司拟取消原提交于 2025 年第四次临时股东会审议的《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并新增《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》《关于<阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》《关于提请股东会批准利虔及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

本次取消部分议案符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》的规定。
（二）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：利虔
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 9 月 26 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
27.59%股份的股东利虔，在2025 年 10 月 30 日提出临时提案并书面提交股东会
召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 10 月 30 日收到控股股东、实际控制人利虔先生提交的《关
于取消 2025 年第四次临时股东会部分议案并增加临时提案的函》，其提请在本次股东会增加以下临时提案：

序号 议案名称

《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金
2.00 暨关联交易方案（调整后）的议案》

《关于<阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资
3 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产
26 之业绩补偿协议之补充协议>的议案》

《关于提请股东会批准利虔及其一致行动人免于以要约方式增持
27 公司股份的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 9 月 26 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网……
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