公告日期：2026-01-28

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号 2026-008
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于终止发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）于 2026年 1 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意终止发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。现将有关事项公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以下简称“朗研生命”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等相关规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作，并严格按照规定及时履行信息披露义务，在重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示，同时公司积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要历程如下：

2025年4月24日，阳光诺和已与朗研生命主要股东签署《发行股份及可转换公司
债券购买资产之意向协议》。经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：阳光诺和，证券代码：688621）自2025年4月25日（星期五）开市起停牌，并于2025年5月7日（星期三）上午开市起继续停牌。具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同日，公司
向上海证券交易所申请公司股票于 2025 年 5 月 13 日开市起复牌。具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 6 月 11 日、2025 年 7 月 10 日、2025 年 8 月 9 日、2025 年 8 月 29 日，
公司分别披露了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-051、2025-060、2025-063、2025-075），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2025 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 11 月 1 日，公司向上海证券交易所科创板公司管理部提交《关于北京阳
光诺和药物研究股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的回复。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2025 年 11 月 11 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公
司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调
整后）的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日
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