公告日期：2026-04-24

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人朱慧婷，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱慧婷，2005 年 7 月毕业于南昌大学医学院药学专业，获学士学位；20
12 年 6 月毕业于南昌大学医学院药物化学专业，获硕士学位；2025 年 6 月毕业于
西北大学中药学专业，获博士学位。2005 年 7 月至 2007 年 11 月，任职江西省儿
童医院药剂科；2007 年 12 月至 2012 年 10 月，借用至江西省卫生厅医政处、药政
处；2012 年 11 月至 2020 年 7 月，任江西省儿童医院神经内科临床药师；2020 年
6 月至 2023 年 8 月任江西省儿童医院药学部副主任；2023 年 8 月至今任江西省儿
童医院国家药械临床试验机构副主任，机构办公室副主任；2022 年 11 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

本人任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开了11次董事会会议和6次股东会，本人严格依照有关规
度行使表决权，2025年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加股东
参加董事会情况

会情况

是否连续

以通讯方

应参加董 亲自出席 委托出席 两次未亲 出席股东
式参加次 缺席次数

事会次数 次数 次数 自参加会 会次数
数

议

11 11 0 0 0 - 6

（二）出席董事会专门委员会情况

审计与风险委员会 战略与ESG委员会 提名委员会

实际出席 实际出席次 实际出席
应出席次数 应出席次数 应出席次数

次数 数 次数

8 8 5 5 1 1

1．本人作为董事会审计与风险委员会委员，按时出席委员会各项会议，勤勉 尽责履行委员职责。结合公司经营实际，对公司审计工作开展监督与评价；协调 公司管理层、内部审计部门及外部审计机构之间的沟通工作；认真审阅公司财务 报告并发表专业意见；持续监督公司内部控制体系的健全性与执行有效性；审慎 审阅审计机构出具的审计意见，跟踪年度审计工作计划及实施进展，切实发挥审 计与风险委员会的专……
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