公告日期：2026-04-24

国联民生证券承销保荐有限公司

关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“阳光诺和”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，国联民生承销保荐对阳光诺和 2025 年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每
股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537,800,000.0
0 元。上述募集资金总额扣除发行费用 70,618,507.55 元（相关费用均为不含税金额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额 467,181,492.45 元，民生证券股
份有限公司（业务已迁移至国联民生承销保荐）已于 2021 年 6 月 16 日将扣除相
关承销保荐费（不含税）人民币 47,402,000.00 元后的余款人民币 490,398,000.00元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具了《验资报
告》（大华验字[2021]000430 号）。

2、募集资金报告期内使用金额及当前余额

本公司募集资金总额 537,800,000.00 元，扣减承销保荐费后实际到账金额为490,398,000.00 元。2025 年度收到募集资金利息收入及现金管理产品利息收入为1,034,113.50 元；2025 年度已使用募集资金 26,240,160.27 元。公司累计收到募集
资金利息及现金管理产品利息 13,141,755.76 元；累计已使用募集资金
377,686,068.92 元（含部分发行费用支出）。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
专户余额为 98,632,543.53 元（包括累计收到的募集资金利息收入及现金管理产品利息收入）。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金专户到账金额(1) 490,398,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金金额(2) 377,686,068.92

截至 2025 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金金额 112,711,931.08
(3)=(1)-(2)

截至 2025 年 12 月 31 日公司使用募集资金购买现金管理 40,000,000.00
产品金额(4)

截至 2025 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金暂时补充 0.00
流动资金金额(5)

截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金专户利息及现金管 13,141,755.76
理产品利息收入金额(6)

截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金专户的资金余额 98,632,543.53
(7)=(3)-(4)-(5)+(6)

注 1：累计使用募集资金金额含部分发行费用支出。

注 2：募集资金专户的资金余额包括：子公司上海美速科用数据有限公司（以下简称“美
速科用”）为公司募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，公司转让美速科用股权后其使用的 12,778,856.69 元募集资金已归还至阳光诺和募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理的情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文……
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