公告日期：2026-04-24

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人何壮坤，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人何壮坤，1995 年 7 月毕业于郑州工业学院化工机械专业，获学士学位；2
008 年 6 月毕业于对外经济贸易大学法律专业，获硕士学位。1995 年 8 月至 2003
年 5 月，任北京市化工学校团委书记；2003 年 5 月至 2015 年 9 月，任北京六合金
证律师事务所合伙人；2016 年 1 月至 2022 年 7 月，任北京维拓优客工场创设创业
投资有限公司董事；2015 年 10 月至今，为优客工场（北京）创业投资有限公司联合创始人；现兼任北京希遇信息科技有限公司监事、北京星极企业管理咨询有限公司监事、北京道元育才人力资源有限公司监事、北京禄丰企业管理服务有限公司监事、北京维瓦尔第辐射空调技术有限公司董事；2020 年 3 月起任阳光诺和独立董事。

报告期内，本人任职符合《管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开了11次董事会会议和6次股东会，本人严格依照有关规 定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态 度行使表决权，2025年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加股东
参加董事会情况

会情况

是否连续

以通讯方

应参加董 亲自出席 委托出席 两次未亲 出席股东
式参加次 缺席次数

事会次数 次数 次数 自参加会 会次数
数

议

11 11 0 0 0 - 6

（二）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 战略与ESG委员会 提名委员会

实际出席 实际出席次 实际出席
应出席次数 应出席次数 应出席次数

次数 数 次数

5 5 5 5 1 1

1．本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了委员会日常会 议，研究审议公司薪酬政策与相关方案，勤勉履行薪酬与考核委员会各项职责； 对公司限制性股票激励计划草案的拟定、授予等事项依法履行监督与审核职责。
2．本人作为战略与ESG委员会委员，出席了委员会……
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