公告日期：2026-04-24

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-023
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名利虔先生、刘宇晶先生、张执交先生、罗桓先生、陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名游锦泉先生、李大韬先生、沈红女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中沈红女士已取得独立董事资格证书，游锦泉先生、李大韬先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习培训。

公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。公司将于近期召开2025年年度股东会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他情况说明

公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

非独立董事候选人简历

利虔先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002 年 7 月至 2005 年 6 月，历任北京德众万全药物技术开发有限公司合成部实
验员、项目经理、项目立项组组长；2005 年 6 月至 2014 年 6 月，任北京海泰天
正医药科技有限公司执行董事、总经理；2005 年 6 月至 2009 年 2 月任北京柏雅
联合药物研究所有限公司 API 销售经理；2009 年 3 月投资创建北京阳光诺和药
物研究有限公司（以下简称“阳光诺和有限”），2009 年 3 月至 2011 年 9 月，任
阳光诺和有限执行董事、总经理；2011 年 9 月至 2016 年 3 月，任阳光诺和有限
董事、总经理；2016 年 3 月至 2016 年 7 月，任阳光诺和有限执行董事、总经理；
2016 年 3 月至 2025 年 4 月，任百奥药业董事长，2020 年 10 月至 2025 年 7 月，
任永安制药董事长；2021 年 11 月至 2025 年 3 月，任赣州朗颐投资中心（有限
合伙）执行事务合伙人；2020 年 3 月至今，任阳光诺和董事长；现兼任朗研生命执行董事、东方妍美（成都）生物技术有限公司董事、海南朗研医药有限公司董事、北京诺核动力医药科技有限公司董事长。

刘宇晶先生，1982 年 8 月出生，中国国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。