公告日期：2026-04-24

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人沈红，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人自2025年4月29日起任公司独立董事、第二届审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，现将本人2025年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人沈红，1993 年 7 月毕业于南京审计学院审计专业。1996 年 9 月通过中国
注册会计师执业资格考试，2001 年 6 月通过中国注册税务师执业资格考试。曾任上市公司南京华脉科技股份有限公司独立董事、江苏苏盐井神股份有限公司独立董事，非上市公司江苏七洲化工股份有限公司独立董事。现任南京南审希地会计师事务所有限公司所长，正高级会计师职称；南京市注册会计师协会副会长、江苏省注册会计师协会常务理事；南京审计大学、河海大学、南京信息工程大学会计专业学位硕士研究生校外实践指导老师，南京市首期高层次会计人才；南京新农发展集团有限责任公司董事；江苏句容农村商业银行股份有限公司董事；南京紫金投资集团有限责任公司董事。2025 年 4 月起任公司独立董事。

任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

本人任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度任职期间内，公司共召开了9次董事会会议和5次股东会，本人严格 依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科 学严谨的态度行使表决权，2025年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投 了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加股东
参加董事会情况

会情况

是否连续

以通讯方

应参加董 亲自出席 委托出席 两次未亲 出席股东
式参加次 缺席次数

事会次数 次数 次数 自参加会 会次数

数

议

9 9 0 0 0 - 5

（二）出席董事会专门委员会情况

审计与风险委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 4 4

1．任职期间内，本人作为董事会审计与风险委员会主任委员，主持召开委员 会各项会议，勤勉尽责履行职责。结合公司实际经营情况，对公司审计工作开展 监督与评价；协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通协作； 监督公司内部控制制度的建立健全与执行落实情况，并就公司重大资产重组相关 事项进行沟通研讨。

2．任职期间内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会日常 会议，对公司限制性股票激励计划草案的拟定、授予等事项履行监督与审核职责。
（三）出席独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。