公告日期：2026-04-24

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人时现，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因本人个人原因，自2025年4月29日起不再担任第二届董事会独立董事、第二届审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，现将本人2025年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人时现，1985 年 7 月毕业于武汉理工大学工业与民用建筑专业，获学士学
位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学投资经济专业，获硕士学位；2003 年 6 月毕
业于南京大学企业管理专业，获博士学位。1985 年 7 月至 1989 年 1 月，任职中国
人民大学工业经济系教师；1989 年 1 月至 2006 年 9 月，任职南京审计大学国际审
计学院院长；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，任职南京审计大学国际审计学院党委常
委、院长；2008 年 6 月至 2017 年 6 月，任南京审计大学党委常委、副校长；201
7 年 7 月至 2022 年 12 月，任南京财经大学党委常委、副校长；2018 年 11 月至 2
024 年 5 月，任中国内部审计协会准则委员会副主任；2018 年 11 月至今，任江苏
省成人教育协会副会长；2024 年 6 月至现在，任中国内部审计协会副会长、准则
委员会主任委员；2023 年 3 月至 2025 年 4 月，任公司独立董事。

任职期间内，本人任职符合《管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

本人任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度任职期间内，公司共召开了2次董事会会议和1次股东会，本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2025年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加股东
参加董事会情况

会情况

是否连续

以通讯方

应参加董 亲自出席 委托出席 两次未亲 出席股东
式参加次 缺席次数

事会次数 次数 次数 自参加会 会次数
数

议

2 2 0 0 0 - 1

（二）出席董事会专门委员会情况

审计与风险委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1

1．任职期间内，本人作为董事会审计与风险委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督和评估；协调管理……
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