公告日期：2026-04-24

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-026
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于公司 2025 年度关联交易确认以及 2026 年度日常
关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次 2026 年度日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）于2026年4月23日召开第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议表决通过了《关于公司 2025 年度关联交易确认以及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2025年发生的关联交易和本次预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相
关规定。我们同意关于日常关联交易的事项。

公司于2026年4月23日召开第二届审计与风险委员会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易确认以及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联审计委员一致同意该议案。审计与风险委员会认为：公司2025年发生的关联交易和本次预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，因此同意《关于公司 2025 年度关联交易确认以及 2026 年度日常关联交易预计的议案》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议，关联董事利
虔先生、刘宇晶先生、罗桓先生、陈巧女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了《关于公司 2025 年度关联交易确认以及 2026 年度日常关联交易预计的议案》并形成以下意见：本次 2026 年预计的关联交易为公司日常关联交易，是基于正常生产经营需要，对于公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 关联方 2025 年预计签订 2025 年预计发生 2025 年签订合 2025 年实际发生额 预计金额与实际发生金额差
别 合同金额 金额 同金额 异较大的原因

向关联人购 江苏永安制药有限公司 150.00 150.00 19.20 19.20 /

买原材料 小计 150.00 150.00 19.20 ……
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