公告日期：2026-04-24

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-034
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司会议室召开第二届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2026年4月13日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，切实执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格按照法律法规及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会的各项决议，有效开展董事会各项工作，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了
《公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情况。基于此，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

（五）审议通过《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，本公司就 2025 年度内控实施情况编制了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。2025 年度，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求执行公司内部控制。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

（六）审议通过《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025
年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币
203,867,316.47 元，公司 2025 年末母公司可供分配利润为人民币 472,396,387.63元。经董事会审议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日……
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