公告日期：2026-05-22

证券代码：688622 证券简称： *ST 禾信 公告编号：2026-027
广州禾信仪器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,790,953

普通股股东所持有表决权数量 28,790,953

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

40.8582
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

40.8582
（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，亲自出席8人；独立董事孔云飞先生因公务原因未亲自出席本次会议，委托独立董事刘启亮先生出席会议。

2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 28,755,584 99.8771 32,369 0.1124 3,000 0.0105

2、 议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 28,755,584 99.8771 32,369 0.1124 3,000 0.0105

3、 议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 28,746,361 99.8451 32,369 0.1124 12,223 0.0425

4、 议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

4.01 议案名称：《独立董事津贴标准》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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