公告日期：2026-05-29

证券代码：688622 证券简称：*ST 禾信 公告编号：2026-029
广州禾信仪器股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2025 年 8 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕30 号）（以
下简称“《审核问询函》”），并于 2025 年 10 月 25 日披露了《广州禾信仪器
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。根据上交所的补正完善意见，公司于 2025 年 11月 25 日披露了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告文件。

2026 年3月31日，由于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，为保持审核期间资料的有效性，需要补充提交相关资料。上交所按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 的相关规定对本次交易中止审核。截至本公告披露日，上市公司已会同相关中介机构将申请文件财务数据更新至
2025 年 12 月 31 日，并对重组报告书（草案）、审核问询函回复等申请文件进
行了相应的修订、补充和完善。

相较公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《广州禾信仪器股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书主要章节 修订说明

目录 对目录内容进行更新

重大事项提示”之“三、本次交易的性
质”之“（一）本次交易构成重大资产 更新了相关指标数据
重组”
“重大事项提示”之“四、本次交易对 更新了标的公司营业收入占合并后上市公司营业上市公司的影响”之“（一）本次交易 收入比例
对上市公司主营业务的影响”
“重大事项提示”之“四、本次交易对
上市公司的影响”之“（二）本次交易 更新了上市公司的股本结构
对上市公司股权结构的影响”
“重大事项提示”之“四、本次交易对
上市公司的影响”之“（三）本次交易 更新了上市公司及其备考报表相关数据
对上市公司财务状况及盈利能力的影
响”
“重大事项提示”之“五、本次交易已
履行和尚需履行的决策程序及审批程 更新了本次交易已履行的决策程序
序”之“（一）本次交易已履行的决策
及审批程序”
“重大事项提示”之“七、本次交易对
中小投资者权益保护的安排”之“（七） 更新了上市公司备考报表中每股收益相关数据、本次交易是否导致上市公司出现每股收 交易前后的每股收益变动情况
益被摊薄的情形”之“1、本次交易对上
市公司每股收益的影响”
“重大风险提示”之“一、本次交易相 更新了上市公司新增商誉金额及相关比例
关风险”之“（六）商誉减值的风险”
“重大风险提示”之“二、与标的资产
相关的风险”之“（五）客户集中度较 更新了标的公司前五大客户销售收入占比
高的风险”
“重大风险提示”之“二、与标的资产 更新了标的公司第四季度主营业务收入占全年度相关的风险”之“（六）第四季度收入 主营业务收入的比例
占比较高的风险”
“重大风险提示”之“二、与标的资产
相关的风险”之“（七）评估增值率较 更新了标的公司的评估增值率相关数据
高的风险”

重组报告书主要章节 修订说明

“第二节 上市公司基本情况”之“一、 更新了……
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