公告日期：2026-06-03

证券代码：688622 证券简称：*ST 禾信 公告编号：2026-032

广州禾信仪器股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议由于紧急事项需要召开审议，根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，并经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间，会议通知于 2026 年 6 月 1 日以电
子邮件、电话方式送达全体董事，于 2026 年 6 月 2 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯
表决形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席董事经表决，一致通过如下决议：

(一)审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易调整情况如下：

1、本次交易调整的主要内容

鉴于本次交易评估基准日更新至 2025 年 12 月 31 日并经与本次交易的交易对方进行充分
沟通，公司拟对本次交易中标的公司交易定价进行优化调整，标的公司 56%股权总对价由原 38,360.00 万元调整为 38,192.00 万元。结合公司实际资金需求情况，兼顾原有股东利益与交易资金需求，募集配套资金由 24,640.00 万元调整为 15,040.00 万元。本次交易方案调整如下：

单位：万元

前次方案 本次方案

序 交易标的名 向该交易对方 向该交易对方
号 交易对方 称及权益 支付方式 支付的总对价 支付方式 支付的总对价
比例

现金对价 股份对价 现金对价 股份对价

1 吴明 量 羲 技 术 20.00 24,640.00 24,660.00 - 24,552.00 24,552.00
36.00%股权

2 上海堰岛 量 羲 技 术 13,700.00 - 13,700.00 13,640.00 - 13,640.00
20.00%股权

合计 13,720.00 24,640.00 38,360.00 13,640.00 24,552.00 38,192.00

单位：万元

前次方案 本次方案

序号 项目名称 拟投入募 占募集配 占交易对 拟投入募集 占募集配套 占交易对
集资金 套资金 价的比例 资金金额 资金比例 价的比例
金额 比例

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