公告日期：2026-06-03

广州禾信仪器股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专门会议第六次会

议由于紧急事项需要召开审议，根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份

有限公司独立董事工作制度》等有关规定，经征全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时间，
会议通知于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 2 日上

午 8 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议由全体独立董事共同推举

的陈明先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议召开符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司独立董

事工作制度》的相关规定，会议决议合法、有效。本次董事会独立董事专门会议审议情况具体

如下：

一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

方案的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权，同时向

不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易

调整情况如下：

1、本次交易调整的主要内容

鉴于本次交易评估基准日更新至 2025 年 12 月 31 日并经与本次交易的交易对方进行充分

沟通，公司拟对本次交易中标的公司交易定价进行优化调整，标的公司 56%股权总对价由原 3

8,360.00 万元调整为 38,192.00 万元。结合公司实际资金需求情况，兼顾原有股东利益与交易

资金需求，募集配套资金由 24,640.00 万元调整为 15,040.00 万元。本次交易方案调整如下：

单位：万元

前次方案 本次方案

序 交易标的名 向该交易对方 向该交易对方
号 交易对方 称及权益 支付方式 支付的总对价 支付方式 支付的总对价
比例

现金对价 股份对价 现金对价 股份对价

1 吴明 量 羲 技 术 20.00 24,640.00 24,660.00 - 24,552.00 24,552.00
36.00%股权

前次方案 本次方案

序 交易标的名 向该交易对方 向该交易对方
号 交易对方 称及权益 支付方式 支付的总对价 支付方式 支付的总对价
比例

现金对价 股份对价 现金对价 股份对价

2 上海堰岛 量 羲 技 术 13,700.00 - 13,700.00 13,640.00 - 13,640.00
20.00%股权

合计 13,720.00 24,640.00 38,360.00 13,640.00 24,552.00 38,192.00
……
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