公告日期：2025-12-06

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-072
广州禾信仪器股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向下属控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）提供财务资助展期及增加资助额度，资助金额合计不超过 6,000 万元(含展期额度)，资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算，具体以签署的实际借款合同为准。鉴于公司董事高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但其按持股比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）的规定，高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资助事项提供连带责任保证担保构成关联交易。

履行的审议程序：公司本次向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《科创板股票上市规则》等规定不得提供财务资助的情形。

一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述

（一）财务资助的基本情况

公司为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，本次拟以自有资金向下属控股子公司禾信康源提供财务资助展期及增加资助额度，资助金额合计不超过 6,000 万元(含展期额度)，资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算，具体以签署的实际借款合同为准。具体情况如下：

公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，增加向禾信康源提供财务资助的额度至不超过 7,500 万元，并将借用期限延长至
2025 年 12 月 31 日，上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。上述事项于 2022
年 5 月 19 日已经 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 9 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》，同意公司与各方友好协商，对财务资助暨关联交易的部分履约安排进行变更借款利息：则按实际借款天数计算，借款利率为发放日中国人民银行同期贷款基准利率，还款日前，如遇中国人民银行调整基准利率的，则借款利率跟随基准利率一并调整。

鉴于上述财务资助事项即将到期，为进一步缓解禾信康源资金压力，促进其产品研发及业务发展的需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对其存量借款余额合计 4,490 万元提供财务资助展期以及新增财务资助额度，资助总额合计不超过 6,000 万元(含展期额度)，借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算，资助期限自股东会审议通过之日起两年内。上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。

公司持有禾信康源 74%的股权，为禾信康源控股股东。公司董事高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提
供财务资助，但按 26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

根据《科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司为上述控股子公司提供财务资助展期及对其新增财务资助额度暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管……
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