公告日期：2025-12-23

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-077

广州禾信仪器股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 50

普通股股东人数 50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,675,606

普通股股东所持有表决权数量 28,675,606

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6945

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6945

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章
程》及公司《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 28,577,404 99.9346 16,888 0.0590 1,809 0.0064

2、议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 28,656,909 99.9347 16,888 0.0588 1,809 0.0065

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称

序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号

《关于向控股子公

1 司提供财务资助展 317,161 94.4330 16,888 5.0283 1,809 0.5387
期并增加额度暨关

联交易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1 涉及关联交易，关联股东高伟先生已回避表决。
三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：孙巧芬、王家齐

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股……
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