公告日期：2026-04-25

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-013
广州禾信仪器股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

普通股股东人数 36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,231,365

普通股股东所持有表决权数量 25,231,365

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.8066
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.8066
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章

程》及公司《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）

关于补选陈梓婷

1.01 女士为第四届董 20,900,451 82.8351 是

事会非独立董事

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代
理人所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

（三）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况（如适用）

同意 反对 弃权
议案序号 议案名称

票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于补选陈梓

婷女士为第四

1.01 111,182 19.4725

届董事会非独

立董事

三、律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：曾思、赵汝航
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
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