公告日期：2026-04-29

广州禾信仪器股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（叶竹盛 已届满离任）

本人作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年1-5月履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

叶竹盛先生，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，博士学历。2011年至2015年就职于南风窗杂志社，任法制高级记者；2017年2月至2019年1月，就职于广东卓信律师事务所，任兼职律师；2019年1月至2021年12月，就职于广东赛科荣律师事务所（曾用名：广东思为律师事务所），任兼职律师；2021年12月至今就职于上海兰迪（广州）律师事务所，任兼职律师、管委会主任；2015年至今就职于华南理工大学，任法学院副教授。2019年5月至2025年5月担任公司独立董事。

本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、高级管理人之间不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。在履职期间，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

2025 年，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，并提出建设性意见，为董事会的科学决策发挥了积极作用。

（1）2025年度出席董事会情况

独立董事 应参加董事会 亲自出席 委托出席 通讯方式参加

缺席次数

姓名 次数 次数 次数 次数

叶竹盛 2 2 - 2 否

（2）2025年度列席股东大会情况

独立董事姓名 本期应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

叶竹盛 2 2 - 否

报告期内，公司共召开董事会会议 2 次，股东大会会议 2 次。作为独立董
事，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司股东大会、董事会的会议材料，通过出席股东大会、董事会会议，独立、客观、审慎地行使表决权，对所审议事项的各项议案均投了同意票，并对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确的独立意见。

报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（3）2025年度出席董事会专门委员会情况

应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名 本年度应参加会议

次数 次数 次数 次数

薪酬与考核委员会 2 2 - 否

叶竹盛

提名委员会 2 2 - 否

报告期内，本人出席了薪酬与考核委员会会议 2 次，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬方案等事项进行审查、考核并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。