公告日期：2026-04-29

广州禾信仪器股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（刘启亮）

本人作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东会和董事会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年5月-12月的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘启亮先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7
月毕业于厦门大学法律系法学专业，大学本科学历，取得法学学士学位；2002 年
9 月至 2004 年 9 月参加中国政法大学民商法学研生课程班学习，于 2010 年 1 月
取得中国政法大学民商法学专业硕士学位。1987 年 7 月至 2007 年 11 月，任职
于中国有色金属进口广东公司，历任证券投资部经理，法律事务部主任，总经理办公室主任，总经理助理，党委委员，副总经理，兼任珠海鑫光（集团）股份有
限公司董事；2007 年 11 月至 2022 年 12 月任职于广东广晟有色金属进出口有限
公司，历任党委委员，董事，副总经理，党委书记，兼任广晟有色（香港）贸易
有限公司董事，广东珠江稀土有限公司董事。1994 年 5 月至 2002 年 5 月，先后
在广州律师事务所，广东金鹏律师事务所，广东经纶律师事务所，广东正平天成律师事务所从事兼职律师执业工作，2023 年 3 月至今在广东理强律师事务作为专职律师执业，现为专职律师，合伙人；2021 年 4 月至今任广州仲裁委员会仲裁员。2025 年 5 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的事项或情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

2025年5月至12月，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的股东会、董事会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，并提出建设性意见，为董事会的科学决策发挥了积极作用。

（1）2025年度出席董事会情况

独立董事 应参加董事会 亲自出席 委托出席 通讯方式参加

缺席次数

姓名 次数 次数 次数 次数

刘启亮 6 6 - 6 否

（2）2025年度列席股东会情况

独立董事姓名 本期应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

刘启亮 3 3 - 否

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东会会议 3 次。作为独立董事，
本人本着勤勉尽责的态度，会前认真审阅会议材料，与公司高级管理人员、董事会工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在深入了解议案情况的基础上，本人对会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后投出同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（3）2025年度出席董事会专门委员会情况

应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名 本年度应参加会议

次数 次数 次数 次数

审计委员会 ……
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