公告日期：2026-04-29

广州禾信仪器股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（孔云飞）

本人作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东会和董事会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年5月-12月的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孔云飞先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 6
月毕业于华南理工大学船舶与海洋工程、法学双专业，大学本科学历，学士学位；
2011 年 6 月毕业于华南理工大学工商管理硕士专业，硕士学历。2004 年 7 月至
2005 年 9 月，任职于广州中远国际货运有限公司；2005 年 9 月至 2006 年 6 月，
任职于华南中远国际货运有限公司；2006 年 7 月至 2016 年 2 月，任职于上海泛
亚航运有限公司，职位为业务副经理；2016 年 3 月至 2018 年 3 月，任职于深圳
中海五洲物流有限公司，职位为业务经理；2018 年 4 月至 2021 年 7 月，任职于
广东卓信律师事务所，作为专职律师执业；2021 年 7 月至 2021 年 10 月，任职
于上海兰迪律师事务所，作为专职律师执业；2021 年 10 月至今，任职于上海兰迪（广州）律师事务所，担任执行主任、党支部书记、专职律师。2025 年 5 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人担任公司
独立董事独立性的事项或情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

2025年5月至12月，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的股东会、董事会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，并提出建设性意见，为董事会的科学决策发挥了积极作用。

（1）2025年度出席董事会情况

独立董事姓 应参加董事会次 亲自出席次 委托出席次 通讯方式参加次 缺席
名 数 数 数 数 次数

孔云飞 6 6 - 6 否

（2）2025年度列席股东会情况

独立董事姓名 本期应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

孔云飞 3 3 - 否

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东会会议 3 次。作为独立董事，
本人本着勤勉尽责的态度，会前认真审阅会议材料，与公司高级管理人员、董事会工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在深入了解议案情况的基础上，本人对会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后投出同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（3）2025年度出席董事会专门委员会情况

作为提名委员会委员，本人参加了提名委员会会议1次，按照相关制度要求，对公司总经理人选及任职资格开展遴选与审核，勤勉履行提名委员会工作职责。
作为独立董事，本人认为报告期内公司各董事会专门委员会的召集与召开程序合法合规，重大事项均履行相应审批程序，决策合法有效。本人对所参与专门委员会审议的各项议案均投同意票。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，共召开3次独立董事专门会议，审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案以及关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案……
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