公告日期：2026-04-29

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-019

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据业务发展及生产经营的正常所需，
作出 2026 年度日常关联交易额度预计，并于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，
审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关
于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司 2026年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。

2026 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议通过了《关于公司 2026
年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年
度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周振、高伟回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上。本次关联交易无需提交股东会审
议。

（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

2026 年初至 2025 年

关联交 2026 年 占同类 议案日与关 度与关联 占同类 本次预计金额与上年
易类别 关联人 预计金 业务比 联人累计已 人累计已 业务比 实际发生金额差异较
额 例（％） 签订的合同 发生的交 例（％） 大的原因

金额 易金额

向关联
人采购 新禾数字科

商品、 技（无锡）有 100 1.56 0 23.45 0.37 根据实际需求采购
接受劳 限公司 （注 2） （注 2）

务、其
他服务

出售商 新禾数字科 1.01 0.10

品/提 技（无锡）有 100 （注 3） 0 10.30 （注 3） 根据实际需求签署合同
供劳务 限公司

广州市粤港

向关联 澳大湾区全

人提供 国高校区域 900 9.06 0 96.99 0.98 不适用

租赁及 技术转移转 （注 3） （注 3）

服务 化高端科学

仪器中心

合计 / 1,100 11.63 ……
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