公告日期：2026-04-29

广州禾信仪器股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章制度、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下

一、审计委员会的基本情况

公司第三届审计委员会由陈明先生、刘桂雄先生以及洪义先生共 3 名成员组成，召集人由陈明先生担任。审计委员会中独立董事过半数，独立董事陈明先生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

因第三届董事会任期届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公
司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事陈明先生、独立董事刘启亮先生、非独立董事周振先生三名委员组成，主任委员陈明先生为会计专业人士。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，非独立董事周振先生将不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事蒋米仁先生担任审计委员会委员，与陈明先生(主任委员)、刘启亮先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。

报告期内，公司审计委员会中独立董事占委员总数的 2/3，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员职务，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

会议名称 召开时间 审议议案 决议
情况

《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2024

年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议

案》、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2025 年度财务预

算报告的议案》、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 、《关

于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2025 年

第三届审计委员会 2025 年 3 度会计师事务所的议案》、《关于公司 2024 年度内部审计工作总 一致
第二十六次会议 月 27 日 结的议案》、《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作计划的议 同意
案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案的议案》、《关于<广州禾信仪器股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、

《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之

补充协议>的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估

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