公告日期：2026-03-21

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-007
浙江双元科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技
工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

普通股股东人数 65

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,088,984

普通股股东所持有表决权数量 42,088,984

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.8258
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.8258

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 543,996 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书泮茜茜女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 42,022,374 99.8417 61,060 0.1450 5,550 0.0133

2、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 41,305,403 98.1382 778,031 1.8485 5,550 0.0133

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 42,022,374 99.8417 61,060 0.1450 5,550 0.0133

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 ……
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