公告日期：2026-05-12

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-018
呈和科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026 年 5 月 20 日

3、股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688625 呈和科技 2026/5/14

二、 增加临时提案的情况说明
1、提案人：广州众呈投资合伙企业（有限合伙）
2、提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有3.72%股份的股东广州众呈
投资合伙企业（有限合伙），在2026 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于 2026 年 5 月 10 日收到公司股东广州众呈投资合伙企业（有
限合伙）书面提交的《关于提请呈和科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的 函》。广州众呈投资合伙企业（有限合伙）提议将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关 于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

三、 除了增加上述临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事项不变

四、 增加临时提案后股东会的有关情况
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 20 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 √

3 《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于制定公司管理制度的议案》 √

5.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5.02 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉

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