公告日期：2025-12-16

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-042
呈和科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知
及会议资料已于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监
事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2025 年 12 月 15 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票与通讯
相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会议事规则》等各项管理制度中涉及监事会、监事相关的规定相应废止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于收购 PALMAROLE TRADING SAS 100%股权并增资的议案》

董事会同意公司以 900 万美元收购法国 PALMAROLE TRADING SAS 公司（以下简称
“TRADING”）100%股权，并向其增资 1,500 万美元用于其后续业务发展。

TRADING 是公司在欧洲、中东市场重要的销售渠道。通过本次收购，公司能够整合 TRADING的销售网络和服务体系，建立与 BOREALIS AG（北欧化工）、BOROUGE（博禄化工）等欧洲、中东大型化工企业客户的直接联系，加速国际市场合规认证进程、在市场拓展及新品研发等方面发挥协同效应，提升在欧洲、中东市场的份额和影响力，从而推动海外收入持续稳定增长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购中电科翌智航（重庆）科技有限公司 48%股权的议案》

董事会同意公司以 618.18 万元人民币收购中电科翌智航（重庆）科技有限公司 48%股权。
通过本次收购，公司可充分依托自身在高分子材料领域积淀的核心技术与研发优势，加速在低空经济、军工装备等高端新兴市场的布局，拓宽市场边界与盈利空间，为公司业务拓展提供有力支撑。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任何洁冰女士为公司副总经理兼研发总监；聘任李继帆先生为公司副总经理；聘任 Daniel Yataro Martin 先生为公司副总经理；聘任邝伟杰先生为公司副总经理；聘任段淑丽女士为公司投资总监。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商登记备案的议案》

为进一步加强公司治理建设，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，以及取消监事会并增设各总监级人员为公司高级管理人员事项，公司拟对《公司章程》及部分管
理制度进行修订，并提请股……
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