公告日期：2026-04-30

呈和科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及公司规章制度和文件的规定与要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2025年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况

阙占文，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016 年 12 月至
今，任中山大学法学院教授、博士生导师；2018 年 9 月至今，任广东岭南律师事务所兼职律
师；2021 年 1 月至今，兼任中国广州、佛山等仲裁委员会仲裁员；2023 年 9 月至今，任公司
独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司关联企业任职，与公司或公司控股股东无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人除领取公司独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年任职期内，本人出席公司董事会和股东会的情况如下：

董事会情况 股东会情况

董事

姓名 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的次数
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

阙占文 5 5 0 0 否 3

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人在董事会召开前认真审阅议案及相关材料，独立、客观、审慎地对公司 2025 年度的董事会所有议案行使表决权，除部分应回避表决事项，本人对董事会所有议案均投了赞成票；公司董事会 2025 年度审议的所有议案全部表决通过。同时，凭借专业能力与实务经验，为董事会及公司经营运作提出合理建议。本人认为公司 2025 年度董事会、股东会会议的召开符合法定程序，重大事项履行了相关程序、符合规定。

（二）各专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2025 年度
任职期间，本人根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，勤勉尽责，参加战略委员会和提名委员会会议，就公司重大事项进行了审议，达成共识后向董事会提出了独立客观的意见和建议，并对相关议案投了同意票。具体出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 2 2

战略委员会 1 1

报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自参加会议，对审议事项提出专业的
审查意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

任职期内，本人与公司内部审计部门人员、年审会计师事务所进行积极沟通。参加了审计沟通会议，审阅关键审计事项，讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督外部审计的质量和公正性。

（四）现场工作及公司配合情况

任职期内，本人与公司董事会和管理层保持良好的交流，并利用出席董事会、各专门委员会及股东会的机会，对公司进行了更多的了解和沟通；期间，本人参加了 3 次业绩说明会，协同公司共同维护与投资者的良好关系。本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项的进展，勤勉尽责、独立客观，促进公司规范经营方面发挥了积极作用。

（五）与中小股东的沟通情况

任职期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和……
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