公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于呈和科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）以简易程序向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对呈和科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.48 元，共计募集资金总额人民币 549,334,432.00 元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币 41,946,754.56 元后的余额人民币 507,387,677.44 元，已由中信建
投于 2021 年 6 月 2 日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币
66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZC10355 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]878 号），呈和科技以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）不超过 2,442,995 股，每股面值人民币 1.00 元，每

股发行价格为人民币 49.12 元。本次实际发行数量为 1,994,298 股，共计募集资
金总额人民币 97,959,917.76 元，扣除保荐机构中信证券股份有限公司（以下简 称“中信证券”）的保荐费用和承销费用人民币（含税）2,900,000.00 元后的余
额人民币 95,059,917.76 元，已由中信证券于 2023 年 6 月 19 日汇入呈和科技募
集资金专户。扣除发行费用人民币 5,929,960.75 元，呈和科技实际募集资金净额 为人民币 92,029,957.01 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZC10356 号验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 34,116.28 万元，
置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币 22.95 万元，置换前期公开发行股 票支付发行费用的自筹资金人民币 1,968.43 万元，公开发行股票支付发行费用资
金人民币 440.75 万元，补充流动资金人民币 4,000.00 万元，闲置募集资金暂时
补充流动资金人民币 0.00 万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额人
民币 470.55 万元，使用募集资金进行现金管理收益人民币 1,431.96 万元。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目使用募集资金人民币 9,203.00 万元，
收到银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币 12.43 万元，支付发行费用人民 币 312.75 万元。

（三）募集资金使用及余额情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2025 年度，公司首发募投项目实际使用募集资金人民币 2,591.66 万元，具
体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2024 年 12……
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