公告日期：2026-04-30

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-017
呈和科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 √

3 《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于制定公司管理制度的议案》 √

5.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5.02 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √

6 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉 √

的议案》

7 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 √

议案》

8 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）> √

的议案》

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于
2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2025 年年
度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：6、7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、7、8

应回避表决的关联股东名称：赵文林先生、广州众呈投资合伙企业（有限合伙）、上海科汇投资管理有限公司、茹菲

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事……
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