公告日期：2026-04-30

呈和科技股份有限公司
2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会，公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、2025 年度审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由叶罗沅先生（独立董事）、燕学善先生（独立董事）和赵文浩先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士叶罗沅先生担任。

二、审计委员会召开会议情况

2025 年，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督
和核查职责，共召开了 5 次审计委员会会议，会议讨论并审核通过以下议案：

序号 召开日期 届次 审议议案

第三届审计委

2025 年 1

1 员会第七次会 1、关于公司审计报告出具等内部工作事项安排

月 6 日

议

1、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

2、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况
第三届审计委 报告>的议案》

2025 年 4

2 员会第八次会 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

月 18 日

议 5、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

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8、《关于公司<2024 年度会计师事务所的履职情况评
估报告>的议案》

9、《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的议案》

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
第三届审计委 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情
2025 年 8

3 员会第九次会 况专项报告>的议案》

月 4 日

议 3、《关于公司<2025 年半年度内部审计工作报告>的议
案》

2025 年 第三届审计委

4 10 月 24 员会第十次会 ……
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