公告日期：2026-04-30

呈和科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026年4月制定）

第一章 总则

第一条 为进一步完善呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为董事和高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）董事：包括非独立董事、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监、各总监级人员以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，
结合公司经营情况、战略规划情况、个人履职情况等因素综合确定。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会负责制定、
修改董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

第六条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议后予
以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。

第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《呈和科技股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会议事规则》。

第三章 薪酬构成与标准

第八条 董事、高级管理人员薪酬构成和标准如下：

（一）非独立董事

1、不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事：领取固定董事津贴，津贴标准应当由董事会制订预案，经股东会审议通过后发放，并在公司年度报告中进行披露。

2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事：不另行领取董事岗位津贴，其薪酬构成和标准依据高级管理人员薪酬方案执行。

（二）独立董事

领取固定董事津贴，津贴标准应当由董事会制订预案，经股东会审议通过后发放，并在公司年度报告中进行披露。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（三）高级管理人员

实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；中长期激励收入是与中长期考核评
价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划及股权激励等，具体方案由公司另行制定。

第九条 高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以
绩效评价为重要依据。公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第四章 薪酬发放和止付追索

第十条 独立董事、不在公司担任非独立董事以外其他职务的非独立董事
津贴按月发放。

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬发放根据公司执行的工资发放相关制度确定。

第十一条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接
任者以任免决议的时间为准，按其实际任期和实际绩效计算其当年薪酬并予以发放。

第十二条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的相关规定，
从工资奖金中代扣代缴个人所得……
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