公告日期：2026-05-19

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-025
河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

普通股股东人数 67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,794,561

普通股股东所持有表决权数量 108,794,561

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.7088
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.7088

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，现场出席6人；
2、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金宏峰先生现场列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 108,761,175 99.9693 27,333 0.0251 6,053 0.0056

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 108,761,175 99.9693 27,333 0.0251 6,053 0.0056

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 108,761,175 99.9693 27,333 0.0251 6,053 0.0056

4、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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