公告日期：2026-06-19

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会审计委员会

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的
书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：

1、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备科创板上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件。

2、公司本次向特定对象发行A股股票的方案、向特定对象发行A股股票预案、方案的论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司就本次发行编制了《河南翔宇医疗设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。公司能够遵守现行法律、法规及规范性文件关于前次募集资金存放和使用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形，符合公司及全体股东的利益。

4、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

5、公司编制的《河南翔宇医疗设备股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益。

6、公司本次向特定对象发行A股股票的方案、向特定对象发行A股股票预案、方案的论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等相关文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行事项尚需取得公司
股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会作出予以注册决
定后方可实施。

8、公司将设立募集资金专项账户用于存放本次发行的募集资金，用于本
次发行募集资金的专项存储和使用；并将按照规定与保荐机构、募集资金专项
账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，符合相关法律法规、规范性文件的规定，将有利于募集资金的管理和使用，提
高募集资金使用的效率。

9、为保证公司本次发行相关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士全权
办理与本次发行有关的具体事宜，前述授权符合相关规定，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

综上，公司董事会审计委员会认为公司本次发行的相关文件的内容、编制
和审议程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，本次发行有利于公司持续健康发展，符合公司与全体股东的
利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计
委员会同意公司本次发行的相关事项及整体安排。公司本次发行事项尚需取得
公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会作出予以注
册决定后方可实施。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会审计委员会
2026年6月18日

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