公告日期：2025-10-31

河南翔宇医疗设备股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名。

第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。

第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 总经理的聘任与解聘

第六条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任。

第七条 公司董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条 下列情形之一的人士不得担任公司总经理或其他高级管理人员:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理或其他高级管理人员的，该聘任无效。总经理或其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九条 总经理、副总经理、财务总监可实行年薪制，报酬由董事会决定。

第十条 总经理解聘事由如下:

(一) 董事会决议解聘；

(二) 总经理主动辞职并经董事会确认。

第十一条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。
第三章 总经理的职权和义务

第十二条 总经理应履行下列职权:

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人：

（七）决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十三条 副总经理主要职权:

(一) 协助总经理工作，对总经理负责，在总经理领导下开展日常工作；

(二) 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

(三) 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

(四) 在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；

(五) 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

(六) 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

(七) 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；

(八) 总经理交办的其它事项。

第十四条 财务总监主要职权：

（一）主管公司财务工作，对总经理负责，在总经理领导下开展日常工作；

（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度；

（三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及审阅重大合同的权限规定，并报总经理批准；

（四）根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司年度预算、季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实性、准确性；

（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（六）对财务及主管……
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