公告日期：2026-04-24

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-017
河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易

及预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的 4 名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度发生和 2026 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价

公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公

司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同

意将该议案提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预

计 2026 年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年度发生的

日常关联交易金额均以市场公允价格进行，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。公司 2026 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，

相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会

对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，

公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2026 年度日常关联交易预计发生

额度合计金额约为 6,360.00 万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

2026 年年初 2025 年 本次预计金
关联交易 2026 年度 占同类 至披露日与 度实际 占同类 额与上年实
类别 关联人 预计金额 业务比 关联人累计 发生金 业务比 际发生金额
例（%） 已发生的交 额 例（％） 差异较大的
易金额 原因

河南粤宇医疗器械 1,000.00 3.89 124.94 711.28 2.76 不适用
向关联人 有限公司

购买原材 安阳孙思邈中医康 500.00 1.94 20.48 203.58 0.79 不适用
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小计 1,500.00 5.83……
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