公告日期：2026-04-24

河南翔宇医疗设备股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》等法律、
行政法规、部门规章及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司独立董事、非独立董事（含职工代表董事）及高级管理人
员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事、高级管理人员薪酬
管理遵循以下基本原则：

(一) 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，参照同行业、同地
区类似岗位薪酬水平确定；

(二) 责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与在公司所担任的职务、
承担的责任大小相适应；

(三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

(四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制
挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并就下列事项
向董事会提出建议：

(一) 董事、高级管理人员的薪酬；

(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件的成就；

(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四) 法律法规和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由， 并进行披露。
第五条 公司董事的薪酬方案经薪酬与考核委员会提交董事会审议后，由股东会决定，
并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者审议
其薪酬方案时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会提交董事会决定，向股东会说明，
并予以披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委
员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人
员的董事应当回避。

第六条 人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管
理人员薪酬方案进行具体实施。

第三章 薪酬结构、标准及调整

第七条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。

基本薪酬结合同地区、同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。

绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情
况为考核基础。

公司可根据实际经营情况、业务需求，实施股权激励、员工持股计划等，对
董事、高级管理人员进行激励，相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》
及公司其他制度执行。

第八条 公司董事和高级管理人员薪酬、津贴标准如下：

(一) 公司独立董事……
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