公告日期：2026-04-24

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-023
河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日14 点 00 分

召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 √

5 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的 √

7 议案

关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日 √

8 常关联交易的议案

关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质

9 √

押、存单质押等质押的议案

10 关于增选第三届董事会独立董事的议案 √

11 关于修订《公司章程》的议案 √

12.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √

12.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

12.02 √

案

注：公司 2025 年年度股东会将听取《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2026年4月22日召开的第三届董事会第十次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证……
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