公告日期：2026-05-20

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-045
深圳精智达技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 52 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

普通股股东人数 120

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,919,792

普通股股东所持有表决权数量 36,919,792

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 39.3112

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 39.3112

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有 关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
3、其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 36,916,846 99.9920 2,946 0.0080 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 36,916,846 99.9920 2,946 0.0080 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 15,256,780 99.9807 2,946 0.0193 0 0.0000

4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 36,916……
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