公告日期：2026-06-02

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-058
深圳精智达技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 52 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 170

普通股股东人数 170

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,917,876

普通股股东所持有表决权数量 35,917,876

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 38.2444

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 38.2444

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
3、 其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,281,293 86.1373 1,973,195 13.8394 3,322 0.0233

2、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 35,914,271 99.9900 283 0.0008 3,322 0.0092

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于拟参与投 12,28 86.1373 1,973, 13.8393 3,322 0.0234
资设立投资基 1,293 195

金暨关联交易

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 2 项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所
持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1，有关联关系的股东及其一致行动人回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律……
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