公告日期：2026-06-04

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-059
深圳精智达技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2026 年 6 月 2 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于本
次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议应到董事共 9 名，实到董事 9 名。

会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事
会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 6 月 2 日为
预留授予日，以 234.92 元/股的授予价格向 17 名激励对象授予 8.00 万股限制性
股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2026 年 6 月 4 日

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