公告日期：2025-05-24

证券代码：688627 证券简称：精智达
深圳精智达技术股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月

深圳精智达技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

深圳精智达技术股份有限公司2024年年度股东大会会议须知...... 3
深圳精智达技术股份有限公司2024年年度股东大会会议议程...... 5
2024年年度股东大会会议议案...... 8
议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案......8
议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案......16
议案三：关于2024年年度报告及摘要的议案...... 19
议案四：关于公司2024年度利润分配的议案...... 20议案五：关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案.. 21
议案六：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案......25
议案七：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案......26
议案八：关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案......27
议案九：关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案......28
议案十：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......29
议案十一：关于废止《监事会议事规则》的议案...... 30
议案十二：关于修订公司部分内部管理制度的议案......31
议案十三：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案......32
议案十四：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案......33
听取：独立董事2024年度述职报告...... 34

深圳精智达技术股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《深圳精智 达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳精智达技术 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳精智达技术股份有 限公司（以下简称“公司”或“精智达”）2024年年度股东大会会议须知。

一、为确认出席股东大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席股东大会的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代表人数及所持有的表决权股份数量之 前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提 问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 上不超过5分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。 股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对 于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 公司董……
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