公告日期：2026-03-19

证券代码：688627 证券简称：精智达
深圳精智达技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年三月

深圳精智达技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议须知......4
2026年第一次临时股东会会议议程......6
2026年第一次临时股东会会议议案......8
议案1：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案......8议案2.00：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案.....9议案2.01：发行股票的种类和面值
议案2.02：发行方式和发行时间
议案2.03：发行对象及认购方式
议案2.04：定价基准日、发行价格及定价原则
议案2.05：发行数量
议案2.06：股票限售期
议案2.07：募集资金总额及用途
议案2.08：公司滚存未分配利润的安排
议案2.09：股票上市地点
议案2.10：本次发行决议的有效期限

议案3：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案...... 13议案4：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报
告的议案...... 14议案5：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案......15议案6：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、
填补回报措施及相关主体承诺的议案......16
议案7：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 17
议案8：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议
案......18议案9：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案19议案10：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行A股股票相关事宜的议案......20
议案11：关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 22
附件：《对外投资管理制度》...... 23

深圳精智达技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳精智达技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“精智达”）2026年第一次临时股东会会议须知。

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份总数之前，会议登记终止。

三、本次会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，在与会议主持人沟通后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制 止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权。如涉及需回避表决的议案，相关股东及股东 代理人应主动回避，不参与该议案表决。未填、错填、字迹无法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。