公告日期：2026-03-26

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-019
深圳精智达技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 52 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 146

普通股股东人数 146

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,428,099

普通股股东所持有表决权数量 38,428,099

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 40.9680

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.9680

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
3、其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 38,414,796 99.9653 12,703 0.0330 600 0.0017

2、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 38,416,191 99.9690 11,272 0.0293 636 0.0017

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 38,416,391 99.9695 11,072 0.0288 636 0.0017
2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 3……
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