公告日期：2026-04-02

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-021
深圳精智达技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 52 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 157

普通股股东人数 157

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,180,831

普通股股东所持有表决权数量 32,180,831

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 34.3078

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.3078

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
3、其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告(截至 2026 年 2 月 28 日)的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 32,152,792 99.9128 23,858 0.0741 4,181 0.0131

2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,204,802 93.8596 1,972,848 6.1305 3,181 0.0099

3、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 30,210,602 93.8776 1,966,048 6.1093 4,181 0.0131

4、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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