公告日期：2025-09-16

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-040
四川华丰科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 215

普通股股东人数 215

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 207,980,142

普通股股东所持有表决权数量 207,980,142

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 45.1156

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1156

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 207,728,329 99.8789 175,523 0.0843 76,290 0.0368

2.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 207,724,446 99.8770 179,406 0.0862 76,290 0.0368

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 207,729,929 99.8796 173,923 0.0836 76,290 0.0368

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票……
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