公告日期：2026-04-15

四川华丰科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会坚持合规运作，依据《公司法》《证券法》及上交所相关业务规则，严格落实《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》，切实履行监督职责。报告期内，审计委员会围绕财务报告审阅、内部审计督导及外部审计协调等核心工作，勤勉尽责，保障了公司运作的规范性与财务信息的公允性。现就年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责。其中，审计委员会由 3 名成员组成，包含独立董事 2 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事赖黎先生担任，成员构成及任职资格符合相关法律法规及《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共计召开会议 7 次。全体委员勤勉履职，均
亲自出席全部会议。具体召开情况如下：

召开日期 会议届次 议案名称

第二届董事会

2025/1/23 审计委员会第 1.关于拟购买土地使用权暨关联交易的议案

六次会议

1.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2.关于 2024 年度财务决算报告的议案

3.关于 2025 年度财务预算报告的议案

4.关于会计政策变更的议案

第二届董事会 5.关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案
2025/4/25 审计委员会第 6.关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案

七次会议 7.关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告的议案

8.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

9.关于公司 2025 年第一季度报告的议案

10.关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案

11.关于 2024 年度利润分配预案的议案

12.关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

13.关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案

14.关于同意报出公司审计报告的议案

第二届董事会 1.关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
2025/6/19 审计委员会第 充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案

八次会议

第二届董事会

2025/7/21 审计委员会第 1.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

九次会议

第二届董事会 1.关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

2025/8/25 审计委员会第 2.关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
十次会议 的专项报告的议案

第二届董事会

2025/10/24 审计委员会第 1.关于 2025 年第三季度报告的议案

十一次会议

第二届董事会 1.关于变更 2025 年度审计机构的议案

2025/12/11 审计委员会第 2.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

十二次会议 3.关于预计 2026 年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联
交易的议案

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进……
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