公告日期：2026-04-15

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2026-007
四川华丰科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2026 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月
10 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长杨艳辉主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及企业会计准则等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二） 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公
司治理和规范运作体系，推动公司各项业务的健康发展，并加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。董事会根据 2025 年工作内容编制了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三） 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司 2025 年经营情况及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司 2026 年经营目标和计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了《2026 年度公司董事薪酬方案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六） 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及行业薪酬水平，制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案关联董事刘太国先生已回避表决。

（七） 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。董事会认为，公司独立董事赖黎先生、李锋先生、张波先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

独立董事赖黎先生、李锋先生、张波先生已回避表决。
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