公告日期：2026-04-15

四川华丰科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张波）

本人作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度任职期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责、独立公正地履行各项职责。全年积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案并就重大事项发表意见，充分发挥专业优势，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期内主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

根据相关法律法规及公司制度的规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人担任提名委员会召集人及委员。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电磁场
与微波技术专业。2007 年 4 月-2011 年 8 月，任电子科技大学讲师，2012 年 8
月-2019 年 8 月，任电子科技大学副教授，2019 年 8 月至今，任电子科技大学教
授。2025 年 9 月至今，任四川华丰科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，兼任境内外上市公司独立董事未超过三家。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业、主要股东中担任任何职务，亦未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的任职资格，能够独立、客观地行使职权，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

本人自 2025 年 9 月 15 日起担任公司独立董事。任职期间，公司共召开董事
会会议 3 次、股东会 1 次，本人均亲自出席。履职过程中，坚持审慎、勤勉的态度，认真审阅各项议案及相关材料，结合公司实际与自身专业判断，独立、客观
地行使表决权，为董事会科学决策提供支撑。对所审议议案均投赞成票，无反对或弃权情形。

1.独立董事出席董事会情况

独立董事姓名 应参加会议 实际参加会 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 议次数 次数 次数 亲自参加会议

张波 3 3 0 0 否

2.独立董事出席股东会情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参加会议次数 是否连续两次未
亲自参加会议

张波 1 1 否

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况

任职期间，提名委员会共召开会议 1 次，独立董事专门会议召开 2 次，本人
亲自出席并认真审议各项议案。会议召集召开程序合法合规，相关事项决策履行了必要审议程序与披露义务，符合法律法规及《公司章程》规定。具体参会情况如下：

提名委员会 独立董事专门会议

独立董事姓名 应参加会议 实际参加会议 应参加会议 实际参加会议
次数 次数 次数 次数

张波 1 1 2 2

（三）行使独立董事职权的情况

任职期间，本人围绕公司生产经营、关联交易、募投项目、向特定对象发行股票及变更年度审计机构等关键事项，持续开展审查与监督。密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，动态跟踪公司经营与财务状况，必要时主动与相关部门和人员进行沟通问询，充分运用专业经验与独立判断，依法、独立、客观地发表意见，确保履职的针对性与有效性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

任职期间，本人持续关注并审查公司内部审计工作，包括审计计划、程序及执行结果，有效保障了内部审计的独立性与有效性。同时，与外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）保持密切沟通，通
过参与审计前……
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