公告日期：2026-03-14

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-018
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 3 日

至2026 年 4 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

6 √

2026 年度审计机构的议案》

7 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理

8 √

的议案》

9 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险

10 √

的议案》

11 《关于修订 H 股发行上市后适用的公司章程的议案》 √

12 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制 √

度>的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 3 月 13 日经公司第三届董事会第四会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 3 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、10、12
4、 涉及关……
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