公告日期：2026-04-25

南京莱斯信息技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人周月书作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）的第六届董事会独立董事，2025 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的有关规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周月书，女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京农业
大学管理学博士，注册会计师（非执业会员）。历任南京农业大学经济管理学院讲师、副教授，金融学院副教授、副院长、院长。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏省金融业联合会“三农”与小微金融专业委员会主任，江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事，中国农村发展学会理事，南京证券股份有限公司独立董事，江苏省农村金融学会监事，2025 年 8 月至今，任莱斯信息独立董事。

（三） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度任期内，本人按时参加公司股东会、董事会，认真审议各项议案， 审慎行使表决权。公司2025年度本人任期内的历次股东会、董事会会议的召集、 召开符合法定程序。报告期内，本人均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会 议的情况。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 方式出 委托出 缺席 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 席会议

周月书 4 4 0 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会会议工作情况

任期内，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，出席董事会 专门委员会会议共计5次，其中审计委员会5次，均未有无故缺席的情况发生。在 审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会 的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相 关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章 程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

任期内，本人作为会计专业人士，与公司内部审计机构及会计师事务所保持 积极沟通，独立、认真履行相关职责。常态化关注公司的经营活动、内控建设等 情况，并为公司提供独立、专业的建议，对内控有效性进行持续监督，促进了董 事会决策的科学性和客观性。本人参与选聘会计师事务所全过程，在公司2025年 度财务报告编制和审计过程中，本人履行了独立董事的职责与义务。在年审会计
师事务所进场审计前，和会计师就本年度整体计划安排、……
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