公告日期：2026-04-25

南京莱斯信息技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人周柯作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）的第六届董事会独立董事，2025 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护本公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周柯，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京广播电
视大学电气工程、英语专业。历任民航华北空管局导航站副站长、站长、通信导航总站副站长，首都机场扩建空管工程指挥部工业设备处副处长，天津滨海机场扩建空管工程指挥部副指挥长，民航华北空管局空管工程指挥部党委书记、北京大兴机场建设空管工程指挥部副指挥长，民航华北空管局设备运行监控中心主任，民航华北空管局通信网络中心主任、北京市驰宇通信导航工程公司总经理，民航
华北空管局总值班室值班主任。2022 年 10 月退休。2025 年 8 月至今，任莱斯信
息独立董事。

（三） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公

司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进 行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度任期内，本人按时参加公司股东会、董事会，认真审议各项议案， 审慎行使表决权。公司2025年度本人任期内的历次股东会、董事会会议的召集、 召开符合法定程序。报告期内，本人均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会 议的情况。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
情况

独 立 董 以通讯 是否连续两

事姓名 应 出 席 亲自出 方式出 委托出 缺席 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 席会议

周柯 4 4 3 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会会议工作情况

任期内，本人作为提名委员会召集人、战略委员会委员，出席董事会专门委 员会会议共计1次，其中提名委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及 决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策 效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项 的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相 关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，切实履行了独 立董事的职责与义务。本人对公司内部审计机构的年度审计工作计划及报告、内 控制度建设与执行情况进行监督检查；在年审会计师事务所进场审计前，和会计 师就2025年度整体计划安排、审计关注要点等关键事项进行沟通；在年审会计师 出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，保证公司年度报告披露的真 实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

任期内，本人全年累计在公司现场工作时间7天，本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，对公司进行实地考察，并通过电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营……
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